2017年4月7日 星期五

颶風2017:中山破虛擬貨幣傳銷案凍結3.1億

on.cc東網專訊

廣東警方持續進行「颶風2017」反涉黑罪惡行動,中山市警方昨日(6日)舉行新聞發布會,通報第一季度強力打擊電訊網絡詐騙、金融領域犯罪、「兩搶一盜」等,涉黑惡勢力違法犯罪專項行動所取得成果,並公布一批典型案例,包括一宗「維卡幣」傳銷案件,凍結資金3.1億元(人民幣‧下同),同時公開懸賞追緝15名在逃疑犯。

中山警方在會上展示大批檢獲犯案工具,包括非法廣播發射器材、被盜取的民眾訊息、犯案手機、犯案刷卡機以及犯案銀行卡等。刑警支隊四大隊副大隊長梁曉表示,以前疑犯騙到事主金錢後,會到不同ATM(自動櫃員機)提款,現在他們則利用聯網的POS刷卡機轉款。

警方指出,疑犯作案過程縝密,梁曉表示疑犯使用的手機,一部只需二三十元,騙到目標一次,就會被疑犯手機連卡一起丟掉,詐騙過程基本上都是流水式作業。

警方同時公布多宗涉電訊詐騙、盜搶、黑惡勢力、金融部分典型案例。當中在今年2月,當地警方發現疑犯吳X容和張X,以石岐區東盛街一間貿易有限公司作據點,通過微信、QQ等渠道,推銷所謂的網絡虛擬貨幣「維卡幣」,並大量發展下線會員。警方經過進一步調查,發現兩人發展的成員已超過500人,主要分布中山、佛山、廣州及深圳等多個地方,涉案金額逾1000萬元。

鑑於案情重大,當地警方經過1個多月偵查,掌握該集團犯罪事實。為防止疑犯將贓款轉移,上月6日專案組民警前往深圳、廣州等地,在有關銀行協助下,凍結涉案5個帳號內共計3.1億元資金,隨後3名疑犯相繼落網。

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